证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-011

天津广宇发展股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导◎性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司")2016年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间〗为2016年2月2日下午3:00,地点为北京市贵都大酒店一楼会议室。网络投票时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00 期间的任意时间。会议通知于2016年1月16日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事♀会召集,经董事会研究推举董事王々晓成先生主持,公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

股【东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份114,170,667股,占◥上市公司总股份的22.2677%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份114,124,067股,占上市公◤司总股份的22.2587%。

通过网络投票的股东3人,代表股份46,600股,占上市公司总股份的0.0091%。

中小股东出◢席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份7,398,900股,占上市公司总股份的1.4431%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份7,352,300股,占上市公司总股份的1.4340%。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司ㄨ股东大会规则》、《深↑圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过公司《关于增补钟安刚先生为公司董事←的议案》;

总表决情况:

同意114,164,067股,占〇出席会议所有股东所持股份的♂99.9942%;反对6,600股,占出席会议※所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默∏认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,392,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9108%;反对6,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0892%;弃权0股(其中,因未投票默认→弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2﹑审议通过公司《关于增补来维涛先生为公司董事的议案》;

3﹑审议通过公司《关于公司为控股子公司重庆公司借款担保的↓议案》;

三、律师出具的法律意见

天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了▲本次股东大会,并出具了↙见证法律意见书。

法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司【股东大会规则》及公司章程ω　的规定;出席股东『大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见◥书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

2016年2月3日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-012

天津广宇发展股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决㊣　议公告

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年1月27日发出通知,并于2016年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名, 实到董事9名。会议的召集∮∮、召开符合有关法↓律、法规和公司《章程》的规定,会议经全〗体董事过半数推举,由董事钟安刚先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司章程》、《董事会议々事规则》相关规定,公司董事会全体成员一致选举钟安刚先生为公司董事长,任期至第八届董∞事会届满。

表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》

根据公司董事变更情况,现调整公司第八届董事会战略委员会、董事☉会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下:

1.董事会战略委员会

董事长钟安刚先生为主任委员(召集人)

董事李景海、董事李斌、董事⊙王晓成、独立◥董事张峥先生为委员;

2.董事会提◥名委员会

独立董事赵∩廷凯先生为主任委员(召集人)

董事王晓成、董事来维＠ 涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员;

3.董事会审计委员会

独立董事乐超军先生为主任委员(召集人)

董事李斌、董事韩玉▓卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员;

4.董事会薪酬与考核委员会

独立董事张峥先生为主任委员(召集人)

董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员;

三、审议通过《关于控股子公司抵押借款的∏议案》

同意公司控股子公司-重庆鲁「能开发(集团)有限公司以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地进行抵押,向中信银行股份有限公司◆重庆分行申请35,000万元借款,授信期★限叁年,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对↓应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%,用于"鲁能九龙花园"项目开发建设。本次ζ交易有利于拓宽公司融资渠道,缓解公司的◆资金压力,保障公司日常运营和持♀续发展。本次借款不∑构成关联交易,无需经股东大会审批。

详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于ζ　控股子公司抵押借款的公告》(2016-013)。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2016年2月3日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-013

天津广宇发展股份有限公司

关于控股子公司抵押借款的公告

一、交易概述

天津广宇发展股份有限公司(以下简称"本公司")的控股子公司重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称"重庆鲁能")与中信银行股份有限公司重庆分行(以下简称"中信银行重庆分行")签署《固定资产借款合同▂》,借款额度人民币35,000万元,额度期限36个月,按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民∮银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10%。浮动利率每年调整一次,利率调整日为实际提款日在调整当月的对应日,调整当月没有实际提款日对应日的,则调整当月最后一日为利率调整日。本次借款资金々用于"鲁能九龙花园"项目开发建设",重庆鲁能将以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地进行抵押。

二、控股子公司基本情况

1.基本情况

公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

成立日期: 1999年1月26日

注册地址:渝北区渝鲁大道777号

法定代表☉人:魏海群

注册资本:20,000万元

主营业务:房地产开发(壹级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),国内贸易(不含国家专项管理规定的商品),旅游信息咨询服务(国家法律法规规定须前置许可或审批的项◥目除外),科技开发、研究,销售房屋、建筑材▆料和装饰材料(不含危险化学品)。

股权结构:本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

2.财务情况

截止2014年12月31日,重庆鲁⌒能总资产473,353.74万元、总负债281,261.39万元、或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼︼与仲裁事项╲)0.00万元,净资产192,092.35万元。2014年度实现营业收入127,969.97万元、利润总额44,401.43万元、净利润42,990.72万元(前述财』务数据经审计)。

截止2015年9月30日,重庆鲁能总资产626,479.31万元、总负债409,133.99万元,净资产217,345.32万元。2015年1-9月实现营业收入103,287.96万元、利润总额31,477.88万元、净利润25,252.97万元(前述财务数据未经审计)。

三、抵押合同的主要内容

重庆鲁能以持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土＠ 地作为抵押∩,向中信银行重庆支行申№请35,000万元的借款。

四、累计抵押贷款数额

截至目前,重庆鲁能累计抵押贷款总额为65800万元。

五、董事会意见

本次交易有利︻于拓宽公司融资渠道,缓解公司的◢资金压力,保障公司日常运营和持续发展。